Descubierta una red de facturas falsas con base en Marmolejo.

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JAÉN |
En europa pres  La Policía ha detenido a ocho empresarios
Desarticulada una organización empresarial que defraudaba el IVA con facturas falsas
Acusados de falsificación de documento mercantil y fraude a la Hacienda Pública
El cabecilla es un empresario de 48 años con dos empresas en Marmolejo
Mª Amelia Brenes | Jaén
Viene de elmundo.es - Actualizado viernes 04/11/2011

La Policía Nacional de Jaén ha detenido a ocho empresarios como presuntos autores de un delito de falsificación de documento mercantil y defraudación a la Hacienda Pública después de desmantelar una empresa ficticia dedicada a vender facturas falsas.

Según fuentes policiales, las detenciones han tenido lugar en el marco de la operación Narciso, fruto de una investigación iniciada en febrero, en la que los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (U.D.E.V.) de Jaén descubrieron que dicha empresa había sido creada con el único objetivo de poder realizar y vender facturas falsas a otras compañías.

Estos documentos reflejaban trabajos y operaciones mercantiles inexistentes, cobrando a los empresarios compradores entre el cinco y diez por ciento del porcentaje de IVA correspondiente al importe facturado. De este modo, "el vendedor-falsificador" obtiene su propio beneficio, así como los empresarios compradores, al declarar unos pagos de IVA que no se realizaban. Esto suponía un ahorro del impuesto cobrado a terceros y que no ingresaban a la Agencia Tributaria, afectando de igual modo en la declaración del Impuesto de Sociedades, con lo cual el fraude es doble.

En un principio, se confirmó la participación en la trama de seis empresas, a las cuales la Agencia Tributaria abrió los oportunos expedientes sancionadores, superando los ochocientos mil euros el importe defraudado a la Hacienda Pública.

Posteriormente, los agentes de la U.D.E.V., en colaboración con los funcionarios de la Agencia Tributaria, continuaron sus trabajos de investigación, esta vez centrados en una empresa dedicada a la construcción radicada en el municipio jiennense de Marmolejo, que supuestamente emitió facturas por supuestos trabajos realizados por un importe que supera el millón y medio de euros. Se investigaron una decena de empresas y se identificó al cerebro de la operación, un varón de 48 años de edad afincado en la citada localidad que responde a las iniciales P.R.P.

Una vez finalizada la primera fase de la investigación, se realizaron dos registros judiciales en los que se intervino diversa documentación y material informático, y se detuvo a P.R.P. y su socio, A.N.L.G. En un primer análisis de la documentación intervenida, se detectó una "bolsa" de fraude por un importe de otros 800.000 euros.

Durante la segunda fase de la operación, la Policía centró sus trabajos en el líder de la trama, que supuestamente había emitido diecinueve facturas, todas falsas, a través de dos empresas distintas, ambas de Marmolejo.

Las seis empresas "colaboradoras" de P.R.P. que presentaron las facturas falsas a la Agencia Tributaria se encuentran en Andújar, Bailén, Baeza, Mengíbar (Jaén), Córdoba y Moriles (Córdoba).

La operación Narciso ha concluido con ocho detenciones, 18 empresas investigadas y un fraude a Hacienda de al menos 2,5 millones de euros, cifra que puede ser mayor una vez finalizadas las investigaciones, que continúan abiertas. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial.